Nie płacili podatków, kasę transferowali do Azji
22 grudnia 2022
Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego i Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali kolejne cztery osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pranie pieniędzy. W śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie występuje łącznie 30 podejrzanych, którym zabezpieczono mienie warte ponad 4,5 mln zł.
Śledztwo w sprawie międzynarodowej grupy przestępczej prowadzą policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji i funkcjonariusze mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie.
Wyprowadzili z kraju ponad 180 mln zł?
Z zebranego materiału dowodowego wynika, że od 2017 roku członkowie grupy importowali towary z krajów Dalekiego Wschodu, a następnie sprzedawali je w sklepach działających na terenie kraju, głównie w Wólce Kosowskiej, bez uiszczania należnych podatków. W wyniku działania grupy skarb państwa mógł ponieść straty rzędu blisko 19 mln zł.
Akcja policji w podwarszawskim centrum handlowym. "Lewy" towar za 3 mln zł
Policjanci stołecznego wydziału do walki z przestępczością gospodarczą zatrzymali 30-latka, który w centrum handlowym w Wólce Kosowskiej handlował galanterią skórzaną opatrzoną podrobionymi znakami towarowymi.
Przedmiotem obrotu był różnego rodzaju sprzęt, w tym także drobne AGD, zabawki, akcesoria sportowe oraz tekstylia. Towar był transportowany przy wykorzystaniu fikcyjnie działających polskich i zagranicznych spółek założonych na potrzeby tego procederu. Uzyskane w ten sposób pieniądze były transferowane za pośrednictwem kolejnych fikcyjnych podmiotów gospodarczych do krajów azjatyckich. Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie gangu mogli wytransferować ponad 180 mln zł.
Policja nie wyklucza dalszych zatrzymań
Policjanci CBŚ i funkcjonariusze KAS na terenie województwa mazowieckiego zatrzymali cztery osoby i zabezpieczyli dokumentację, komputery, nośniki danych informatycznych oraz pieczątki różnych podmiotów gospodarczych. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczyli równowartość 314 tys. zł w różnej walucie. Większość pieniędzy ukryta była w plecaku, z którym jeden z zatrzymanych przyjechał do swojego domu.
W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy pochodzących z przestępstw oraz zarzuty karno-skarbowe. Czterej podejrzani zostali tymczasowo aresztowani. Aktualnie w śledztwie występuje łącznie 30 podejrzanych, z czego 28 zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym dwóm kierowanie tą grupą. Wszyscy usłyszeli zarzuty. W wyniku podjętych działań ustalono i zabezpieczono majątek należący do podejrzanych w wysokości ponad 4,5 mln zł.
(jr)
.
