Oszustwa na promocjach cashback. 41-latek z 630 zarzutami

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą, działając pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów, ustalili i zatrzymali osobę podejrzaną o oszustwa związane z promocjami typu cashback przy zakupie telefonów komórkowych. 41-letni mężczyzna usłyszał łącznie 630 zarzutów. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Jak działał mechanizm oszustwa cashback

Sprawa rozpoczęła się w sierpniu 2023 roku, po zawiadomieniu złożonym przez jedną z firm zajmujących się produkcją i sprzedażą telefonów komórkowych. Z ustaleń wynikało, że firma organizowała promocje typu cashback, polegające na zwrocie części ceny po zakupie urządzenia u wskazanych partnerów. Warunkiem było spełnienie określonych wymagań i złożenie odpowiedniej dokumentacji.

W trakcie trwania promocji ujawniono jednak liczne podejrzane zgłoszenia. Zakupy miały odbywać się niezgodnie z regulaminem, a przedstawiane dokumenty budziły poważne wątpliwości.

Analiza danych i ustalenia policji

W toku śledztwa funkcjonariusze przeanalizowali obszerny materiał dowodowy, w tym dane telekomunikacyjne i bankowe. Ustalono, że 186 zgłoszeń zostało wysłanych z czterech adresów IP, w tym aż 124 z jednego. Policjanci sprawdzili również tysiące rachunków bankowych, na które trafiały środki z programu cashback. Z ustaleń wynika, że pieniądze były następnie przekazywane na konto jednej osoby.

REKLAMA

Akt oskarżenia i grożąca kara

Na podstawie zgromadzonych dowodów ustalono, że za proceder odpowiada 41-letni mężczyzna. Początkowo przyznał się do zarzutów, jednak później zmienił stanowisko i nie przyznał się do winy.

Prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu. Za oszustwa grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa jest efektem długotrwałej i skrupulatnej pracy funkcjonariuszy zajmujących się przestępczością gospodarczą.

Red