CBA zatrzymało pięciu przedsiębiorców. Fikcyjne faktury na 2,5 mln zł

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali pięciu przedsiębiorców działających w branży usługowej. Do zatrzymań doszło 9 grudnia na terenie Warszawy, Skarżyska-Kamiennej oraz powiatów grodziskiego i otwockiego. Z ustaleń Delegatury CBA w Warszawie wynika, że mężczyźni nabyli od zorganizowanej grupy przestępczej ponad 150 nierzetelnych faktur na kwotę około 2,5 mln zł. W trakcie działań zabezpieczono dokumentację księgową oraz pieniądze.

Śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy

Jak informuje CBA, głównym przedmiotem śledztwa jest działalność grupy przestępczej zajmującej się wystawianiem i dystrybucją fałszywych faktur VAT w latach 2019-2023. Dokumenty te były wykorzystywane do zaniżania zobowiązań podatkowych w deklaracjach VAT-7 i plikach JPK_VAT. Według śledczych proceder mógł narazić Skarb Państwa na uszczuplenia w wysokości co najmniej 34,5 mln zł.

Środki zapobiegawcze wobec podejrzanych

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie usłyszeli zarzuty posługiwania się nierzetelnymi fakturami oraz zarzuty karno-skarbowe. Prokurator zastosował wobec nich poręczenie majątkowe w łącznej kwocie 100 tys. zł oraz dozór policji połączony z zakazem kontaktowania się z innymi osobami podejrzanymi.

REKLAMA

Sprawa ma charakter rozwojowy

Jest to już siedemnasta akcja w toczącym się postępowaniu dotyczącym uchylania się od opodatkowania i podawania nieprawdy w deklaracjach VAT. Do tej pory zatrzymano 73 osoby, którym łącznie przedstawiono 179 zarzutów. Śledczy zapowiadają kolejne działania.

red