39 tys. fałszywych faktur na 741 mln zł. Kolejny akt oskarżenia

Śledztwo prowadzi Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Aktem oskarżenia objęto cztery osoby pełniące w strukturze grupy funkcję tzw. wykonawców. "Ciche Miasto" w Warszawie. Policja skontrolowała 4592 pojazdy Od marca do października policjanci stołecznej drogówki skontrolowali 4592 pojazdy w ramach działań "Ciche Miasto". Nałożyli 3382 mandaty na łączną kwotę 1 419 290 zł, zatrzymali 143 prawa jazdy i 477 dowodów rejestracyjnych. Funkcjonariusze sprawdzają m.in. pojazdy z przerobionymi układami wydechowymi, które mogą generować nadmierny hałas. Miały one wystawiać nierzetelne faktury VAT, obsługiwać rachunki bankowe spółek, przygotowywać fikcyjną dokumentację i przekazywać ją biurom rachunkowym oraz kontrahentom.

Oskarżeni odpowiadają za wystawienie ponad 39 tys. faktur na łączną kwotę brutto przekraczającą 741 mln zł. Podatek wynikający z tych dokumentów wynosił ponad 138 mln zł. To kolejny etap postępowania dotyczącego działalności grupy na terenie Warszawy, Janek i Wólki Kosowskiej.

Sieć ponad 150 spółek i nielegalny import

Według ustaleń śledczych grupa działała w latach 2018-2022. Tworzyli ją między innymi obywatele Polski, Ukrainy, Wietnamu i Indii, którzy organizowali morski import towarów z krajów Dalekiego Wschodu za pośrednictwem innych państw strefy Schengen. W procederze wykorzystywano sieć ponad 150 spółek, które nie prowadziły rzeczywistej działalności gospodarczej i zostały utworzone na potrzeby przestępczego schematu.

Spółki miały zaniżać wartości celne sprowadzanych towarów, co pozwalało unikać należnych podatków. Następnie wykorzystywano kolejne podmioty do tworzenia wielopoziomowych łańcuchów spółek i wystawiania tzw. pustych faktur. Dokumenty te nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji, lecz miały uwiarygadniać fikcyjny obrót towarami i ukrywać faktyczny przepływ pieniędzy.

Pieniądze trafiały między innymi do Chin i Hongkongu

Każdy z członków grupy miał dysponować własnym zestawem spółek, za pośrednictwem których prowadzono operacje handlowe i finansowe. Na rachunki tych podmiotów wpływały pieniądze ze sprzedaży towarów, prowadzonej głównie w centrach handlowych w Wólce Kosowskiej i Jankach. Następnie środki transferowano za granicę, między innymi do Chin, Hongkongu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Przelewy pomiędzy kolejnymi spółkami miały utrudniać ustalenie rzeczywistych zleceniodawców oraz ukrywać pochodzenie nielegalnych zysków. Śledczy przedstawili zarzuty ponad 100 osobom. Łącznie członkowie grupy mieli wystawić ponad 43 tys. nierzetelnych faktur VAT o wartości brutto blisko 900 mln zł.

REKLAMA

Zabezpieczono majątek wart ponad 80 mln zł

Wartość zabezpieczonego mienia przekroczyła 80 mln zł. Dotychczas prokuratorzy skierowali do sądów 12 aktów oskarżenia w sprawie działalności grupy. Najnowszy akt oskarżenia obejmuje kolejne cztery osoby, którym przypisano udział w wystawianiu ponad 39 tys. nierzetelnych faktur VAT.

Red