Mazowsze. CBA zatrzymało siedem osób w sprawie afery podatkowej

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali siedmiu mężczyzn prowadzących działalność gospodarczą. Zatrzymania przeprowadzono 9 kwietnia oraz 28 maja 2026 roku na terenie województwa mazowieckiego.

Wśród zatrzymanych znaleźli się przedsiębiorcy działający m.in. w branży motoryzacyjnej, doradczej, technicznej oraz handlu detalicznym. W gronie podejrzanych jest także były policjant. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację księgową oraz urządzenia elektroniczne.

Śledztwo w sprawie nierzetelnych faktur VAT

Postępowanie prowadzone przez Delegaturę CBA w Warszawie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Głównym wątkiem śledztwa jest działalność zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wystawianiem i dystrybucją nierzetelnych faktur VAT.

Według ustaleń śledczych dokumenty te były wykorzystywane przez przedsiębiorców do rozliczeń podatkowych w deklaracjach VAT-7 oraz plikach JPK_VAT. Celem miało być bezprawne obniżanie zobowiązań podatkowych.

Straty Skarbu Państwa mogły przekroczyć 35 mln zł

Z ustaleń śledczych wynika, że grupa działała w latach 2019-2023 na terenie kilku województw. Przestępczy proceder miał doprowadzić do narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie co najmniej 35,4 mln zł. Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie usłyszeli zarzuty posługiwania się nierzetelnymi fakturami VAT.

REKLAMA

Zastosowano dozory i poręczenia majątkowe

Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych o łącznej wartości 100 tys. zł. Dodatkowo objęto ich dozorem Policji, zakazem kontaktowania się z określonymi osobami oraz zakazem opuszczania kraju połączonym z zatrzymaniem paszportów.

Śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy. Od początku postępowania funkcjonariusze CBA zatrzymali już ponad 80 osób. Planowane są kolejne przeszukania oraz sukcesywne kierowanie aktów oskarżenia do sądu.

Red